Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

La legislación venezolana establece, a través de diferentes instrumentos normativos, la tipificación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo como hechos punibles. En tal sentido, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y FT (LOCDOFT) prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción u omisión por la que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio.

En Seguros Venezuela “SEGVEN”, a los fines de evitar la comisión de los delitos de legitimación de capitales y FT, a través de nuestras operaciones, hemos implementado el Sistema Integral de Prevención y Control de LC/FT, sobre la base de los principios de la mejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación y control en sitio, de conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 514 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entre otras leyes y resoluciones, y adaptado a nuestras funciones dentro del sistema asegurador venezolano.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado políticas, a fin de que cada empleado pueda coadyuvar a la prevención de LC/FT, así como mitigar los riesgos de que nuestros productos o servicios sean utilizados como instrumentos para la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT). Dentro de éstas políticas se encuentran las Políticas de:

(i) Conozca a su Cliente;

(ii) Conozca a sus intermediarios de seguros, corredores, sociedades de corretaje y reaseguros;

(iii) Conozca a su empleado,

(iv) Conozca a su proveedor,

(v) Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Es nuestro propósito fundamental, y el de cada uno de nuestros accionistas, directores y empleados, el no permitir ser utilizados como instrumentos para la “LC/FT”, convirtiéndonos en garantes de la transparencia de nuestras operaciones, de la confidencialidad de la información suministrada por nuestros relacionados comerciales y asegurados, y del fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT.

Consulta en Naciones Unidas de personas relacionadas con el terrorismo

A continuación se encuentra el link con la lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al−qaida: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml

Documentos:

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