Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ARLC/FT/FPADM)

La legislación venezolana establece, a través de diferentes instrumentos normativos, la tipificación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo como hechos punibles. En tal sentido, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y FT (LOCDOFT) prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción u omisión por la que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio.

En Seguros Venezuela “SEGVEN”, a los fines de evitar la comisión de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de nuestras operaciones, hemos implementado el Sistema Integral de Administración del Riesgo de LC/FT/FPADM, sobre la base de los principios de la mejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación y control, de conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 8-004-2021 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entre otras leyes y resoluciones, y adaptado a nuestras funciones dentro del sistema asegurador venezolano.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado políticas, a fin de que cada empleado pueda coadyuvar a la prevención de LC/FT/FPADM, así como mitigar los riesgos de que nuestros productos o servicios sean utilizados como instrumentos para la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Dentro de éstas políticas se encuentran:

(i) Conozca a su Cliente,

(ii) Conozca a sus intermediarios de seguros, corredores, sociedades de corretaje y reaseguros,

(iii) Conozca a su empleado,

(iv) Conozca a su proveedor,

(v) Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Es nuestro propósito fundamental, y el de cada uno de nuestros accionistas, directores y empleados, el no permitir ser utilizados como instrumentos para la “LC/FT/FPADM”, convirtiéndonos en garantes de la transparencia de nuestras operaciones, de la confidencialidad de la información suministrada por nuestros relacionados comerciales y asegurados, y del fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de ARLC/FT/FPADM.

Consulta en Naciones Unidas de personas relacionadas con el terrorismo

A continuación se encuentra el link con la lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al−qaida: http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml

Documentos:

Boletín “Sin Adicción”

3er Trimestre 2021

2do Trimestre 2021

3er Trimestre 2020

2do Trimestre 2020

1er Trimestre 2020

4to Trimestre 2019

3er Trimestre 2019

2do Trimestre 2019

1er Trimestre 2019

4to. Trimestre 2018

3er Trimestre 2018

2do. Trimestre 2018

1er Trimestre 2018

3er Trimestre 2017

2do Trimestre 2017