LC/FT/FPADM

Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ARLC/FT/FPADM)

La legislación venezolana establece, a través de diferentes instrumentos normativos, la tipificación de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo como hechos punibles.

En tal sentido, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y FT (LOCDOFT) prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción u omisión por la que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio.

En Seguros Venezuela “SEGVEN”, a los fines de evitar la comisión de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de nuestras operaciones, hemos implementado el Sistema Integral de Administración del Riesgo de LC/FT/FPADM, sobre la base de los principios de la mejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación y control, de conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 8-004-2021 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entre otras leyes y resoluciones, y adaptado a nuestras funciones dentro del sistema asegurador venezolano.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado políticas, a fin de que cada empleado pueda coadyuvar a la prevención de LC/FT/FPADM, así como mitigar los riesgos de que nuestros productos o servicios sean utilizados como instrumentos para la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Dentro de éstas políticas se encuentran:

(i) Conozca a su Cliente,

(ii) Conozca a sus intermediarios de seguros, corredores, sociedades de corretaje y reaseguros,

(iii) Conozca a su empleado,

(iv) Conozca a su proveedor,

(v) Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Es nuestro propósito fundamental, y el de cada uno de nuestros accionistas, directores y empleados, el no permitir ser utilizados como instrumentos para la “LC/FT/FPADM”, convirtiéndonos en garantes de la transparencia de nuestras operaciones, de la confidencialidad de la información suministrada por nuestros relacionados comerciales y asegurados, y del fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de ARLC/FT/FPADM.

Consulta en Naciones Unidas de personas relacionadas con el terrorismo

A continuación se encuentra el link con la lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al−qaida:
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list

DOCUMENTOS

Organigrama del Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT (SPCLC/FT) de Seguros Venezuela

Código de Conducta Ética de los directores y empleados de Seguros Venezuela

Algunos conceptos explicativos sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Descargar
Descargar
Descargar

Organigrama del Sistema de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y FT (SPCLC/FT) de Seguros Venezuela

Descargar

Código de Conducta Ética de los directores y empleados de Seguros Venezuela

Descargar

Algunos conceptos explicativos sobre legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Descargar

NOTICIAS "SIN ADICCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS"

Identidad digital y prevención del fraude gestión de riesgos

Con el avance y el desarrollo tecnológico se está expuesto cada día a que la información personal o empresarial sea vulnerada a través de los medios digitales,
por este motivo, expertos recomiendan que “se deben tomar precauciones en nuestra interacción a través de las redes”.

Leer más »