En tal sentido, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y FT (LOCDOFT) prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción u omisión por la que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio.

En Seguros Venezuela “SEGVEN”, a los fines de evitar la comisión de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de nuestras operaciones, hemos implementado el Sistema Integral de Administración del Riesgo de LC/FT/FPADM, sobre la base de los principios de la mejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación y control, de conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 8-004-2021 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entre otras leyes y resoluciones, y adaptado a nuestras funciones dentro del sistema asegurador venezolano.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado políticas, a fin de que cada empleado pueda coadyuvar a la prevención de LC/FT/FPADM, así como mitigar los riesgos de que nuestros productos o servicios sean utilizados como instrumentos para la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Dentro de éstas políticas se encuentran:

(i) Conozca a su Cliente,

(ii) Conozca a sus intermediarios de seguros, corredores, sociedades de corretaje y reaseguros,

(iii) Conozca a su empleado,

(iv) Conozca a su proveedor,

(v) Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Es nuestro propósito fundamental, y el de cada uno de nuestros accionistas, directores y empleados, el no permitir ser utilizados como instrumentos para la “LC/FT/FPADM”, convirtiéndonos en garantes de la transparencia de nuestras operaciones, de la confidencialidad de la información suministrada por nuestros relacionados comerciales y asegurados, y del fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de ARLC/FT/FPADM.