En tal sentido, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) prevé que el delito de legitimación de capitales es toda acción u omisión por la que se busca integrar al sistema financiero los capitales o activos provenientes o adquiridos por la ejecución de actividades de ilícito comercio.

En Seguros Venezuela C.A., a los fines de evitar la comisión de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, a través de nuestras operaciones, hemos implementado el Sistema Integral de Administración del Riesgo de LC/FT/FPADM y OI, sobre la base de los principios de la mejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación y control, de conformidad con lo establecido en la Providencia Nº 1-0536-2024 emitida por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, entre otras leyes y resoluciones, y adaptado a nuestras funciones dentro del sistema asegurador venezolano.

Aunado a lo anterior, se han desarrollado políticas, normas y procedimientos, a fin de que cada empleado pueda ayudar a la prevención de LC/FT/FPADM y OI, así como mitigar los riesgos de que nuestros productos o servicios sean utilizados como instrumentos para la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos. Dentro de estas políticas se encuentran:

– Conozca a su Cliente.
– Conozca a sus intermediarios de seguros, corredores, sociedades de corretaje y reaseguros.
– Conozca a su empleado.
– Conozca a su proveedor.
– Personas Expuestas Políticamente (PEP).
– Beneficiarios finales.

Es nuestro propósito fundamental, y el de cada uno de nuestros accionistas, directores y empleados, el no permitir ser utilizados como instrumentos para la “LC/FT/FPADM y OI”, convirtiéndonos en garantes de la transparencia de nuestras operaciones, de la confidencialidad de la información suministrada por nuestros relacionados comerciales y asegurados, y del fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en materia de ARLC/FT/FPADM y OI.